Досъдебно производство е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода 12.07.2016 г. – 01.08.2016 г. в Казанлък повече от два пъти пъти са били извършени финансови операции с имущество, за което се е знаело или предполагало, че е придобито от престъпление.
[ad id=“225664″]
През 2017 г. е бил получен сигнал от Интерпол-Атина за провеждано в Гърция разследване за измама на гръцки гражданин. Общо щетата за гръцкия гражданин била в размер на 8691 евро.
[ad id=“236999″]
Установено е че парите били превеждани по сметка, открита в банка с клон в гр.Казанлък, на името на търговско дружество. Парите от Гърция били получени по тази сметка на няколко пъти, като веднага след това част от тях били превеждани по друга сметка и част от тях теглени на ръка.
[ad id=“237001″]
Наказанието, което се предвижда е лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба от 5 хиляди лева до 20 хиляди лева.
